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股東大會(huì )
董事會(huì )
監事會(huì )
公司章程

股東大會(huì )職權

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事,決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;
(三)審議批準董事會(huì )的報告;
(四)審議批準監事會(huì )報告;
(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
(十一)對公司聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議;
(十二)審議批準本章程第四十一條規定的擔保事項;
(十三)審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項;
(十四)審議批準變更募集資金用途事項;
(十五)審議股權激勵計劃;
(十六)審議法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。

公司董事會(huì )對股東大會(huì )負責。公司董事會(huì )由7名董事組成。董事由股東大會(huì )選舉或更換,并可在任期屆滿(mǎn)前由股東大會(huì )解除其職務(wù)。董事任期三年,任期屆滿(mǎn)可連選連任。

董事會(huì )行使下列職權:

(一)召集股東大會(huì ),并向股東大會(huì )報告工作;

(二)執行股東大會(huì )的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會(huì )授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、貸款融資等事項;

(九)決定公司內部管理機構的設置;

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū);根據總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項;

(十四)向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所;

(十五)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

(十六)法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。


公司監事會(huì )由3名監事組成,其中由職工擔任的代表1名,設監事會(huì )主席1名。監事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監事會(huì )行使下列職權:

(一)應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn);

(二)檢查公司財務(wù);

(三)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;

(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì );

(六)向股東大會(huì )提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十一條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(八)發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調查;必要時(shí),可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作,費用由公司承擔。


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